ANAF Descoperă Fraude de Peste 15 Milioane de Lei la o Firmă de Pază și Protecție
Inspectorii antifraudă ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un mecanism elaborat de evaziune fiscală la o firmă specializată în servicii de pază și protecție, prejudiciul estimat fiind de peste 15,43 milioane de lei. Această activitate ilicită nu doar că a cauzat o pierdere semnificativă bugetului de stat, dar a afectat și drepturile angajaților acestei societăți.
Conform investigațiilor ANAF, compania în cauză a declarat, prin intermediul formularului D112, un număr mult mai mic de ore lucrate decât cele efectiv desfășurate, în contradicție cu stipulările contractelor individuale de muncă. Au fost detectate aproximativ 350.000 de ore de muncă care nu au fost raportate, iar obligațiile fiscale corespunzătoare acestor ore nu au fost onorate.
Mai grav, firma a fost implicată într-o rețea de societăți interconectate, controlate de aceleași persoane, prin care se emiteau facturi pentru servicii inexistente. Acest mecanism avea ca scop principal reducerea impozitului pe profit și minimizarea TVA-ului de plată datorate statului.
În cadrul verificărilor, ANAF a constatat, de asemenea, că, în ciuda creșterii numărului de angajați, care a ajuns la aproximativ 250, obligațiile fiscale raportate și plătite de firmă au rămas necorespunzătoare activității realizate. De asemenea, sumele obținute din activitatea comercială erau urmate de retrageri consistente de numerar de la bancomate, o parte dintre aceste fonduri fiind utilizate în scopuri personale sau pentru plata unor venituri care nu erau reflectate în contabilitate.
Reprezentanții ANAF au subliniat că societatea a încercat constant să tergiverseze procesul de verificare, refuzând să furnizeze documentele solicitate și nesolicitând clarificări în mod repetat. Prin urmare, ANAF a decis să sesizeze organele de urmărire penală competente pentru continuarea investigațiilor și recuperarea integrală a prejudiciului, precum și pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate.
Este important de menționat că neplata contribuțiilor sociale afectează în mod direct drepturile angajaților la pensii, servicii medicale și alte beneficii sociale. ANAF încurajează salariații să verifice constant respectarea obligațiilor legale de către angajatorii lor.
